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Seychelles (280) > Disposiciones generales (78)

Nombre: Anti-Money Laundering Act, 1996 (No. 8 of 1996).
País: Seychelles
Tema(s): Códigos penales, Códigos de procedimiento penal
Tipo de legislación: Ley
Adoptado el: 1996-04-23
Entry into force:
Publicado el: Official Gazette, Supplement, 1996-04-29, pp. 63-79
ISN: SYC-1996-L-44650
Enlace: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=44650&p_lang=es
Bibliografía: Official Gazette, Supplement, 1996-04-29, pp. 63-79
Resumen/cita: Criminalizes money laundering, requires financial institutions to maintain indentification procedures and record keeping, and designates money laundering as an extraditable offence.

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