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Panamá (348) > Códigos penales, Códigos de procedimiento penal (37)

Nombre: Ley núm. 70, de 31 de enero de 2019, que modifica el Código Penal y dicta otras disposiciones
País: Panamá
Tema(s): Códigos penales, Códigos de procedimiento penal
Tipo de legislación: Ley
Adoptado el: 2019-01-31
Entry into force:
Publicado el: Gaceta Oficial, 2019-02-01, núm. 28705-A, págs. 3-6
ISN: PAN-2019-L-108555
Enlace: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=108555&p_lang=es
Bibliografía: Gaceta Oficial, 2019-02-01, núm. 28705-A, págs. 3-6
Asamblea Nacional Asamblea Nacional Panamá Ley (PDF) Ley (PDF) (Consultado el 2019-06-11)
Resumen/cita: La ley en cuestión adiciona al Código Penal los artículos 254-A y 288-G al 288-J, que tratan de Delitos Contra el Tesoro Nacional. Asimismo, modifica los artículos 29 y 54 de la Ley 23 de 2015, que se ocupan de la obligación de los sujetos obligados financieros, los sujetos no obligados financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión de mantener actualizados todos los registros de la información y documentación; de resguardar, por un periodo mínimo de cinco años contados a partir de la terminación de la relación profesional, la información, documentación de la debida diligencia del cliente y beneficiario, así como los registros de las operaciones realizadas; y de comunicar directamente a la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado, u operación tentativas, en las que se sospeche pudieran estar relacionadas con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Texto(s) modificado(s):

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